11 і 12 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили вісьмом особам про підозру в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зокрема, підозру оголошено колишньому першому заступнику голови НБУ; ексдиректору Генерального департаменту банківського нагляду; колишньому в.о. начальника управління НБУ по Києву та Київській області; ексголові наглядової ради VAB Банку; ексзаступнику голови правління банку; трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних із бенефіціарними власниками банку.
Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ ("Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем").
Слідчі НАБУ встановили, що в жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних, звернувся до НБУ з клопотанням надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. І незважаючи на те, що банк не подав усіх необхідних документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, надало кредит, стверджують у НАБУ.
Згідно з даними розслідування, вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже у 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування встановила, що реальна вартість застави становила 72,62 млн грн, тоді як VAB Банк заявив 1,8 млрд грн. "Знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, посадовці НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту VAB Банку. Це - на додаток до раніше вже отриманих від Нацбанку та безповоротних 3 млрд грн кредитів. Через 40 днів, у листопаді 2014 року, НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним", - ідеться в повідомленні.
У НАБУ нагадують, що стабкредит у 1,2 млрд грн, виданий на два роки, ВіЕйБі Банк не повернув.
Детективи НАБУ розслідують цю справу з жовтня 2016 року. У лютому 2019 року ексгенпрокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цій кримінальній справі ГСУ Нацполіції, слідчі якої 9 серпня закрили справу у зв'язку з відсутністю складу злочину.
У НАБУ зазначають, що у вересні генпрокурор Руслан Рябошапка скасував закриття справи і визнав підслідність у справі детективами НАБУ.
Наразі слідство триває. Детективи НАБУ встановлюють усі обставини вчинення злочину, зокрема й причетних осіб.